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預警!注意這個國家的海關規定!防止盜竊和貿易欺詐!

時間: 2019-06-20 16:13:33 來源:   網友評論 0
  • 墨西哥是深受中國參展商青睞的會展大國之一。近年來,來墨參加各類展覽的中國企業數量持續增加。駐墨西哥使館在工作中發現,中國參展商在墨期間時常遇到兩個共性問題:

駐墨西哥使館提醒來墨參展人員遵守墨海關規定并保管好證件財物


墨西哥是深受中國參展商青睞的會展大國之一。近年來,來墨參加各類展覽的中國企業數量持續增加。駐墨西哥使館在工作中發現,中國參展商在墨期間時常遇到兩個共性問題:


一是在入境接受海關查驗時,因所攜帶參展樣品沒有可證明其價值的票據而被課以重稅;


二是在展會現場證件財物被盜案件頻發。


為了便于大家了解墨海關有關規定,平安順利參展,駐墨西哥使館鄭重提醒如下:


一、根據墨海關規定,擬入境外國公民除個人行李外,如從陸路入境,每人可攜帶不超過300美元的免稅商品。如從空港、海路入境,最多可攜帶500美元免稅商品。為證明商品價值,旅客應隨身攜帶發票、購物小票或其他證明(一般應以西班牙語、英語或其他可理解語言書寫)。


如無法證明,海關有權對商品進行估價,并據此要求當事人補交稅款。駐墨西哥使館提醒中國參展商,如攜帶用于展覽的樣品,請務必攜帶能夠證明展品價值且書寫語言符合墨方要求的正規發票、購買小票或其他證明,否則極有可能被要求補交稅款。


如遇墨海關執法,請如實說明情況,盡可能提供相關佐證材料,爭取對方理解。如確實違反墨有關規定,請配合對方執法,依規補交稅款或罰款。


如受到不公正對待或發生糾紛,請收集和保存好證據,以便日后通過投訴或司法途徑維權。


二、目前,各類展會成為中國公民在墨被盜案件主要發生地點之一。


不法分子多為團伙作案,一些人扮演采購商,或者表露出簽署合同的意愿,以此轉移參展商注意力,另一些人伺機行竊。


國內參展人員如果身份證件、貴重財物和公司資料被盜,不僅參展效果大打折扣,下步行程安排也被打亂,造成較大損失。


駐墨西哥使館提醒來墨參展人員務必提高警惕,增強安全意識,妥善保管護照、駕照等證件,銀行卡、筆記本電腦等貴重財物,以及參展樣品和公司資料,注意防范身邊可疑人員。建議不要佩戴或攜帶名表、項鏈等貴重飾品,避免成為暴力搶劫的受害者。


切勿將展品留在車內,以免遭遇砸車盜搶。此外,建議旅行前準備護照資料頁復印件和備用證件照片,以備不時之需。


墨西哥報警電話:911


駐墨西哥使館領事保護與協助電話:0052-1-5520936210


外交部全球領事保護與應急呼叫中心電話:0086-10-12308或0086-10-59913991


風險提示:

烏干達警方發現個人從事貿易詐騙案件

烏干達《每日觀察報》4月13日報道,烏干達部分個人假借知名公司從中國或其他國家進口貨物,待貨物到港后提取貨物而不支付費用。烏警方近期正在處理這樣一個案件。八個貨物集裝箱從中國發運,訂貨人在沒有支付中國供應商任何費用的情況下,將貨物從蒙巴薩港轉至坎帕拉,目前這批貨已經被烏警方攔截。騙子聲稱是一家英國公司在烏分公司,需要進口生產塑料用的聚合物,中國昆山一家化學制品公司向其發運了八個集裝箱的聚合物。 


近年來,已發生多起烏干達不法商人針對我國出口企業的貿易欺詐案件,導致貨物被騙或滯留肯尼亞蒙巴薩港,產生高額滯港費,企業損失慘重。 


騙子的套路高度相似,典型案例分為以下幾類: 


案情一 

A公司通過SAT中介公司得知南非AGCA公司求購燒堿的信息,隨后與之簽訂了貨值為53萬美元的合同,約定付款方式為OA30天。 


貨物抵達蒙巴薩港后,C公司多次催促買方聯系人K付款,但遭到拒絕。此后,28個貨柜中的19個被相繼提運烏干達,9個貨柜滯留蒙巴薩港仍未提出,且產生巨額滯港費。 


后經向AGCA公司核實,其并未在烏干達開設工廠,且公司沒有上述姓名的工作人員。據悉,SAT是一家由烏干達不法商人假借國外知名公司的名頭在烏干達境內注冊的公司,該不法商人在烏境內注冊了十多家類似的公司,其目的是為實施商業詐騙提供便利。 


案情二 

B是國內的一家進出口貿易公司。通過貿易中介公司CANAA AGENCY LTD與烏干達FISHNET MANUFACTURERS LTD公司簽訂了13.6萬美元的鈦 Bai 粉銷售合同。 


貨物運抵肯尼亞蒙巴薩港后,該中介公司要求B公司修改提單上的銀行賬戶信息。這一反常舉動引起了B公司的警覺并緊急與經商處取得聯系。 


經詢,合同中的買方UGANDA FISHNET公司并沒有與B公司簽訂過銷售合同,由此可以確認,這是一起商業欺詐。最終,在經商處的協調配合下,B公司收回了提單并將貨物運回,避免了損失。 


特別值得引起注意的是,B公司由于輕信了客戶提供的公司財務信息,經與對方協商采取了承兌交單(D/A)的付款方式,在這種交易模式下,進口方只要簽字承兌,確認在一定期限(如:30天、45天、60天等)內支付貨款,就可從托收銀行取走出口裝運單據,存在較大風險。 


騙子的套路主要是: 


一、冒用烏干達或國外知名企業(或其子公司)名義,在烏干達境內注冊中介公司,利用其知名度及信息資料行騙,偽造文件、簽章及職員身份,簽訂虛假合同; 


二、采用高風險支付方式交易。利用我出口企業對新市場缺乏了解、急于擴大貿易量的心理,要求使用賒銷(O/A)等賣方風險較大的支付方式進行交易,提貨后拒不付款甚至失聯。 


對此,建議大家在與涉及烏干達客商交易時提高警惕,注意以下幾點: 


一是避免以上述高風險付款方式進行交易,盡量采用信用證方式支付以降低風險; 


二是謹慎選擇貿易伙伴,仔細甄別外方信息,多渠道方了解對方資信狀況,包括電話聯系公司總部以核實分公司及訂單真實性信息,切不可輕信買方提供的各類信息資料貿然交易; 


三是案件發生后,及時采取適當法律手段維護自身權益、力爭減小損失,并向主管部門及使館經商處反映情況。 


來源:深圳外貿圈

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